Внутренние расследования и экспертиза

Мошенничество и недобросовестные действия менеджмента по отношению к собственникам иногда, к сожалению, становятся частью текущей деятельности для отдельно взятого бизнеса. Даже самая технологически совершенная система внутреннего контроля оказывается бессильна в случае преступного сговора ключевых менеджеров компании и их подчинённых. Недобросовестное поведение менеджмента, кроме очевидных финансовых убытков, может также нанести существенный удар по имиджу бизнеса и его репутации.

Проведение стандартного аудита отчётности не гарантирует выявление мошенничества или фактов недобросовестного поведения отдельных менеджеров из-за одного из фундаментальных предположений аудита о том, что такие факты отсутствуют по умолчанию. Для выявления фактов злоупотреблений клиенту необходимо организовать целенаправленное внутреннее расследование с привлечением команды квалифицированных и подготовленных экспертов-следователей.

Наш отдел расследований и судебно-бухгалтерской экспертизы смог продемонстрировать свою высокую квалификацию, знание компьютерных технологий и бизнес процессов в нескольких довольно громких прецедентах мошенничества и недобросовестного поведения в Украине.

Мы предоставляем услуги по оценке финансовых убытков и упущенных возможностей для компаний, участвующих в судебных и арбитражных процессах. Все наши расследования проводятся на условиях строгой конфиденциальности и направлены на выявление и оценку следующих видов мошенничества: подделки документов, хищений, компьютерных преступлений, нарушений прав на интеллектуальную собственность, отмывания денег и фиктивного банкротства.

Мы также оказываем содействие нашим клиентам при реализации процедуры банкротства или ликвидации бизнеса в виде формирования важных оценок, а также проведения различные аналитических и маркетинговых исследований.